投資人專區
董事會通過決議事項
股東會／董事會 日期 重要決議
董事會 103.1.10 1.訂定102年度第1次私募有價證券案之發行價格及其他相關事宜，提請討論。
董事會 103.1.28 1.本公司擬與地主就台中市西屯區民安段1080地號土地合建分屋案，提請討論。
2.擬提議處分本公司持有I-CHUNG INVESTMENT COMPANY LIMITED(B.V.I)股權100％及持有CHIA HEIR GROUP (B.V.I)LTD股權33.6％案，提請討論。
3.本公司為業務周轉及營運需求，擬向土地銀行等金融機構洽訂 融資額度授信案，提請 核議。
董事會 103.2.17 1.擬撤銷本公司與地主就台中市西屯區民安段1080地號土地合建分屋案，提請討論。
2.擬購置台中市西屯區民安段1080地號土地及興建開發案，提請　討 論。
3.本公司102年度自行評估「內部控制聲明書」，提請 討論。
董事會 103.3.12 1.召開本公司 103 年股東常會及訂定「公告受理股東提案期間」等相關事宜，提請 討論案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。
5.本公司台中民安段1080地號土地新建工程建築及水電工程承攬 工程契約案，提請討論。
董事會 103.3.27 1.為造具本公司102年度營業報告書、財務報表，提請 審議案。
2.本公司102年度虧損撥補表，提請 審議案。
3.修正本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業部分條文，提請 核議。
4.本公司103年度會計年度開始日後始變動會計政策變動事項，提請 決議案。
5.本公司102年度財務報表及合併財務報表，業經惠眾聯合會計師 事務所項文婷、林欣如會計師查核竣事，提請審議案。
6.本公司台中「怡華豐采」代銷契約案，提請 討論。
7.補充增加103 年股東常會議程召集事由案，提請討論。
董事會 103.5.13 1.擬授權董事長洽購宜蘭縣宜蘭市地區開發案用地，提請 討論。
2.擬聘請薪資報酬委員會成員，提請決議。
3.第一銀行、永豐銀行、元大銀行、安泰銀行授信案，提請核議。
股東會 103.6.6 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。
2. 修訂本公司「內部控制制度作業辦法」，提請 討論。
董事會 103.8.12 1.擬變更本公司財務報告簽證會計師案，提請 討論。
2.宜蘭縣宜蘭市地區開發案用地案購置結果，提請 核議。
3本公司兆豐銀行、安泰授信案，提請 核議。
4.增訂本公司「資訊管理辦法」條文，提請 討論。
5.本公司薪酬報酬委員會決議事項，提請 核議。
董事會 103.9.25 1.擬提列本公司轉投資佳和實業股份有限公司之資產減損案，提請 核議。
2.本公司土地銀行、華南國際租賃授信案，提請 核議。
3.本公司發言人異動，提請 討論案。
董事會 103.11.12 1.擬訂定本公司「道德行為準則」，提請 核議案。
2.擬訂定本公司「誠信經營守則」，提請 核議案。
3.擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」，提請 核議案。
4.擬修訂本公司「內部控制處理準則」部份條文，提請 核議案。
5.本公司「104年度內部稽核計劃」，提請 討論案。
董事會 103.12.19 1.本公司「104年度公司營運計劃(104年度營運計劃、營業預算及資本支出預算)」，提請 討論案。
2.本公司大同區歸綏街新建工程建築工程承攬契約案，提請 討論。
3.修正及增訂本公司融資循環部分條文，提請 核議。
4.修正及增訂本公司房屋銷售及收款循環部分條文，提請 核議。
5.陽信銀行授信案，提請核議。
董事會 104.2.6 1.修正本公司「104年度公司營運計劃(104年度營運計劃、營業預算及資本支出預算)」，提請 討論案。
2.本公司104年度會計年度開始日後變動會計估計事項，提請 決議案。
3.擬沖銷本公司應收款項及催收款，提請 決議案。
4.擬增訂本公司對佳和實業股份有限公司資金貸與額度一案，提請 決議案。
5.向中租迪和股份有限公司對本公司不動產信託受益權投資案，提請核議。
6.台灣工銀租賃股份有限公司授信追認案，提請核議。
7.擬修訂本公司與佳和實業股份有限公司固定資產租賃合約，敬請 討論。
董事會 104.3.23 1.為造具本公司103年度營業報告書、財務報表，提請 審議 案。
2.本公司103年度虧損撥補表，提請 審議 案。
3.本公司103年度自行評估「內部控制聲明書」，提請 討論 案。
4.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論 案。
5.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文，提請 討論　案。
6.擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。
7.本公司103年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、林琇宜會計師查核峻事，提請 審議 案。
8.本公司減資健全營業計劃書，103年度第四季執行情形報告，提請 討論。
9.召開本公司104年股東常會及訂定「公告受理股東提案期間」等相關事宜，提請 討論 案。
10.結清香港上海匯豐有限公司銀行帳戶乙案，提請 討論 案。
11.本公司擬向元大商業銀行樹林分行申請授信額度案，提請 討論 案。
董事會 104.5.11 1.審查股東之提案：提案權受理期間並無股東提案，提請討論。
2.本公司薪資報酬委員會決議事項，提請 討論案。
3.本公司102年減資健全營運計劃104年第一季執行情形報告事項，提請 討論案。
4.本公司擬對重要客戶暨關係人-佳和實業股份有限公司之信用額度重新評估申請一案，提請 核議。
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